محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
فی بگیر: به گزارش فی بگیر، عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیشتر از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش فی بگیر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیشتر از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
این فرد که با آغاز به کار ۲۵ حساب بانکی بیشتر از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد.
سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان ها به ۳ سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اخطار به مفسدان اقتصادی و افرادی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می کنند، اعلام نمود: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرایند پولشویی در جهت تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود.
همچنین شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم مجدداً بر ضرورت افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تاکید و اعلام نمود: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه های پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضایی و محدودیت های مختلف قانونی قرار خواهند گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب